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Roberto F
TAMPA (FLORIDA)
Opinión sobre CEU - Diplomado en Compliance
Muy contento con lo aprendido, me he podido especializar en este sector
María R
SAN ANTONIO (TEXAS)
Opinión sobre CEU - Diplomado en Compliance
Rapidez en expedir el titulo
Fernando H
CIUDAD DE MÉXCO
Opinión sobre CEU - Diplomado en Compliance
Muy buena atencion recibida por los profesores
Mario O
NAYARIT
Opinión sobre CEU - Diplomado en Compliance
Buen enfoque al mundo laboral
Rosa L
CDMX
Opinión sobre CEU - Diplomado en Compliance
Gracias a este curso me he convertido en una experta en regulaciones compliance
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Compliance hace referencia al cumplimiento normativo, el cual es el cumplimiento por parte de una organización de leyes, reglamentos, directrices y especificaciones relevantes para sus procesos comerciales. Las violaciones del cumplimiento normativo a menudo resultan en sanciones legales, incluidas multas federales.
Los ejemplos de leyes y regulaciones de cumplimiento normativo incluyen el Estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago, la Ley de portabilidad y responsabilidad de seguros médicos, la Ley federal de gestión de seguridad de la información, la Ley Sarbanes-Oxley, la Ley de datos generales de la UE Reglamento de Protección y la Ley de Privacidad del Consumidor de California.
A medida que el número de reglas ha aumentado desde el cambio de siglo, la gestión del cumplimiento normativo se ha vuelto más prominente en una variedad de organizaciones. El desarrollo ha llevado a la creación de puestos corporativos, de director de cumplimiento regulatorio y de gerente de cumplimiento. Una función de trabajo principal de estos roles es contratar empleados cuyo único objetivo es garantizar que la organización cumpla con los mandatos legales estrictos y complejos y las leyes aplicables.
Los procesos y estrategias de cumplimiento normativo brindan orientación a las organizaciones a medida que se esfuerzan por alcanzar sus objetivos comerciales. Los informes de auditoría que prueban el cumplimiento ayudan a las empresas a promocionarse ante los clientes. Por ejemplo, los informes de Control de organización de servicios permiten a los proveedores demostrar el cumplimiento de normativas. Ser transparente sobre los procesos de cumplimiento ayuda a los clientes a generar confianza en los procesos comerciales, así como a mejorar potencialmente la rentabilidad de la empresa en el proceso.
Las empresas que no siguen las prácticas obligatorias de cumplimiento normativo se enfrentan a numerosas posibles repercusiones, como verse obligadas a participar en programas de remedición que incluyen auditorías e inspecciones de cumplimiento in situ por parte de la agencia reguladora correspondiente. Las organizaciones que no cumplen generalmente enfrentan multas y sanciones monetarias. La reputación de la marca también puede verse dañada por empresas que experimentan infracciones de cumplimiento repetidas, o particularmente flagrantes.
Seguir las reglas de cumplimiento puede ser costoso desde el punto de vista de la infraestructura y el personal. Dado que las empresas deben gastar capital para cumplir con las leyes y regulaciones de cumplimiento, también deben tratar de apaciguar a las partes interesadas y mantener los procesos comerciales obteniendo ganancias. Estos desafíos financieros relacionados con el cumplimiento son particularmente agudos en industrias altamente reguladas, como las finanzas y la atención médica. Otros desafíos asociados con la estrategia comercial que surgen al mantener el cumplimiento normativo incluyen los siguientes:
Este curso se imparte de manera 100% online, la cual te permite llevar un ritmo de estudio cómodo, para compaginar tu formación con cualquier actividad personal o laboral. Durante el periodo de realización, se entrega al alumno de los materiales necesarios para su realización. Además, se proporcionará una Guía con horarios de tutorías y correos electrónicos de contacto para permitir el seguimiento continuo de dudas y dispondrás de un equipo de tutorización formado por expertos/as docentes, que resolverán cualquier consulta que necesites. Una vez se haya avanzado por completo en el temario y superado las diferentes pruebas de evaluación, se enviará al alumno las titulaciones correspondientes por correo.
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